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JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

 

El Consejo de Administración de SYNCONSULT, SL, convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social,Avda. de Pío XII número 94, el día 12 de Mayo de 2014 a las 10,00 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. 1. Examen y aprobación, es su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2013.

  2. 2. Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado.

  3. 3. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

  4. 4. Nombrar nuevo Consejero en la persona de Ventura Antón Castellà Castelló.

  5. 5. Ruegos y preguntas

  6. 6. Delegación en el Secretario del Consejo para la ejecución e instrumentación de los acuerdos adoptados.

 

Los socios podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

 

Asimismo conforme lo indicado en el artículo 49 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se recuerda a los socios su derecho a hacerse representar en la Junta General convocada."

 

En Madrid a 21 de Abril de 2014 – El Secretario del Consejo de Administración